Мещанский суд столицы зарегистрировал дело бизнесмена Дмитрия Портнягина, которого, следствие обвиняет в незаконной легализации свыше 15 млн. рублей. Перед судом, кроме предпринимателя, предстанут также его жена и Алексей Новиков – некогда компаньон основного фигуранта дела. Информацию об этом, со ссылкой на адвоката Евгения Грицкова, публикует РИА Новости.
Информагентство подчеркивает, что сумма вменяемой легализации снижена в более чем в 4 раза, до 15,3 млн. рублей по сравнению с предыдущим обвинением. По сути же, если верить Грицкову, Портнягину инкриминируется отмывание по совершенно другим финансовым операциям.
Адвокат считает, что в действиях подсудимого отсутствует состав преступления, учитывая тот факт, что Верховный суд страны ранее постановил необходимым доказывания намерения скрыть источник происхождения денежных средств при легализации. В случае же с Портнягиным, как утверждает Грицков, все приобретения были совершены непосредственно со счетов фигуранта дела и оформлены в дальнейшем также на его имя.
Адвокат четы Портнягиных Денис Никандров и вовсе заявил, что фигурирующие в деле операции не соответствуют датам наступления обязанности по уплате налогов за соответствующие периоды. Иными словами, защита одиозного предпринимателя хорошо подготовилась к предстоящим судебным тяжбам.
Адвокаты Портнягина настаивают на том, что факт возбуждения уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов неправомерен, в связи с истечением сроков давности для привлечения к уголовной ответственности.
