По итогам проверки деятельности краболовных организаций в Приморском крае, в части соблюдения нормативных актов при распределении и применении квот на вылов водных биоресурсов, выделенных для инвестиционных нужд, инициированной Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой, в отношении ЗАО «Тефида» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с ущербом в 2,5 млрд рублей, связанного с использованием крабовых квот.
Как уточняется на сайте Генпрокуратуры, компания, подписав соглашения о закреплении доли квоты, взяла на себя обязательство инвестировать средства в постройку четырех среднетоннажных судов для краболовства длиной более 50 метров. Однако ЗАО «Тефида» не начала строительство техники в оговоренные сроки. Более того, предприятие намеренно скрыло от Федерального агентства по рыболовству факт нахождения под управлением иностранного бенефициара.
Получив незаконное право на добычу, с 2021 по 2022 год организация выловила 3,6 млн крабов, что нанесло экосистеме ущерб на сумму 2,5 млрд рублей. Эти данные послужили основанием для передачи материалов проверки следственным органам согласно п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, после чего было заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В свою очередь отметим, что в марте позапрошлого года года 100% акций ЗАО «Тефида» (преобразованного через год в АО «Тефида»), а также доли в ООО «Савона», ООО «Грэмми», ООО «Модус» и ООО «Тетис» были переданы на баланс государства. Тогда, Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, указав на незаконность контроля со стороны американского бизнесмена Алексея Козлова над указанными компаниями.
