Следственный комитет России отчитался о завершении расследования уголовного дела против руководителей ПАО «Промсвязьбанк» с приставкой «экс». В списке обвиняемых — бывший глава правления Дмитрий Ананьев, его брат Алексей, занимавший пост председателя совета директоров, а также 29 предполагаемых подельников. Им вменяют в вину покушение на мошенничество, растрату и легализацию доходов, полученных в особо крупном размере.
По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год Дмитрий Ананьев организовал преступное сообщество с целью незаконного завладения государственными земельными участками в Санкт-Петербурге. В качестве инструмента использовались фальсифицированные бумаги, подтверждающие наличие на участках объектов капитального строительства. Попытка приобрести землю в обход аукционных торгов была предотвращена надзорными инстанциями.
Также установлено, что в период с 2014 по 2016 год Дмитрий Ананьев предпринимал попытки незаконного завладения земельными участками в Санкт-Петербурге, используя поддельные бумаги о наличии на них строительных объектов. Сделка была сорвана благодаря вмешательству контролирующих органов
В ходе противоправных действий банк перевел 87,4 млрд рублей на счета за рубежом. Кроме того, Алексей Ананьев содействовал оформлению кредитов на общую сумму свыше 775 млн рублей, которые так и не были погашены. Судебное решение о наложении ареста на имущество семьи Ананьевых было вынесено еще в 2019 году. С тех пор продолжается расследование по множеству эпизодов, связанных с их криминальной схемой.
Братья Ананьевы, имеющие кипрское гражданство, объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Им предъявлены обвинения заочно. Братья также выступают ответчиками в ряде исков «Промсвязьбанка», самый крупный из которых превышает 282 млрд рублей.
