Уральская транспортная прокуратура выявила схему незаконного вывода денежных средств за рубеж. Как выяснили надзорные органы, свердловское ООО «Юни-Торг» под прикрытием внешнеторгового контракта перечислило иностранному партнеру — киргизской компании ОсОО «Бизнес Торг» — 5,4 миллиона рублей за якобы закупаемое оборудование, трансформаторы и промышленные печи. Товар в Россию так и не поступил.
Об этом сообщает информагентство «Уральский меридиан» со ссылкой на данные прокурорской проверки. Установлено, что заключенные контракты носили формальный характер и служили лишь прикрытием для обхода валютного контроля. Свердловская компания также проигнорировала обязанность вернуть валютную выручку в страну, что является нарушением требований законодательства.
Материалы проверки были направлены в Арбитражный суд Свердловской области, который согласился с позицией прокуратуры и признал заключенные сделки недействительными как противоречащие основам правопорядка. По итогам рассмотрения дела в доход государства взыскано 5,4 миллиона рублей.
Помимо этого, по инициативе надзорного ведомства один из участников сделки привлечен к административной ответственности по статье 15.27.3 КоАП РФ и оштрафован на 18,6 миллиона рублей за нарушение требований валютного законодательства.
