В Прокуратуре Алтайского края "отчитались" о передаче в суд материалов первого уголовного дела в России о сбыте фиктивных счет-фактур и налоговых деклараций. Уже известно, что процесс пройдет в стенах Ленинского районного суда Барнаула. А вот кто именно окажется на скамье подсудимых, или если быть точнее, личности фигурантов дела, ни прокуратурой, ни следственными органами не раскрываются.
На сайте Генпрокуратуры отмечается, что всего, поддельных деклараций злоумышленники «наклепали» на 4,2 млрд. рублей. У подсудимых под управлением было несколько юридических лиц, от чьего имени они и организовали сбыт подложной документации. Целевыми клиентами «теневых банкиров» были предприниматели, пытавшиеся в обход закона получить налоговые вычеты и льготы. Реальный же чистый доход фигурантов дела, несмотря на «внушительную» сумму в 4,2 млрд. рублей, оказался не столь велик – около 14 млн. рублей.
Предполагаемые преступники, как считает следствие, просто не успели «раскрутиться». Торговать фиктивными декларациями они начали в конце 2024 год, а спустя 5 месяцев, их «накрыли» силовики. В СК подчеркивают, что дело в части продажи поддельных счетов-фактур и деклараций, совершенной организованной группой в особо крупном размере, является первым в Российской Федерации, дошедшим до суда.
Злоумышленникам вменяется незаконная банковская деятельность по ч.2 ст.172. УК РФ и представление в налоговые органы РФ и сбыт заведомо подложных счет фактур и налоговых деклараций по ч.2 ст.173.3 УК РФ. Ранее, суд наложил арест на имущество и активы как подозреваемых, так и их ближайших родственников, а именно на 11 автомобилей и 45 млн. рублей.
