В Москве завершился громкий судебный процесс против одного из собственников Смартбанка. На скамье подсудимых, в заочном формате, оказался Александр Галкин. Топ-менеджеру кредитной организации вменялось хищение и вывод заграницу свыше 1,6 млрд. рублей. Кроме того, Галкину было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества.
Как пишет пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, бывший совладелец Смартбанка был признан виновным по 193-й и 210-й статьям УК РФ. Бизнесмен, если все же попадется в руки российского правосудия, отправится за решетку на 19 лет. Также, ему назначен штраф в размере 1,5 млн. рублей. Отметим, что Галкин на сегодняшний день заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Савеловским районным судом установлено, что подсудимый, вместе с Агустином Моралесом, Вячеславом Платоном и Владимиром Плахотнюком, создали преступное сообщество, действовавшее сразу в нескольких странах Восточной Европы, целью которого было хищение и растрата банковских средств, с дальнейшим выводом денег через офшоры на счета зарубежных банков.
Если о Моралесе известно не много, то вот например про Плахотнюка мы писали месяц назад: на родине в Молдове его обвинили сразу по нескольким статьям, включая попытку смена конституционного режима в республике. Что касается Вячеслава Платона, то ранее, банкир значился как собственник Moldindconbank (АО КБ "Молдиндконбанк").
Известно, что члены преступного сообщества, за солидное вознаграждение «содействовали» клиентам в выводе из России денег за рубеж, в том числе на счета нерезидента – "Молдиндконбанка". Судом установлен факт «слива» заграницу более 1,6 млрд. рублей. В прессе, в связи с безграничным когда-то влиянием Плахотнюка в финансовых кругах, окрестили данную схему «молдавской».
Один из фигурантов дела Моралес, он же Эскомилье, ранее согласился на досудебное соглашение со следствием. Несмотря на признательные показания и изобличение своих подельников, 2 года назад, Замоскворецкий суд Москвы отправил в колонию строгого режима Моралеса на 16 лет и взыскал с него свыше 230 млн. рублей в пользу потерпевших.
Платона суд тоже приговорил к суровому реальному сроку – 24 года, к сожалению, лишь заочно. Что до молдавского «дельца», то в России его объявили в розыск еще 9 лет назад. По приговору кишиневского суда, Плахотнюк лишился свободы на 19 лет по делу о выводе 1 миллиарда долларов из банковской системы страны.
