В столице Татарстана продолжается громкий судебный процесс по делу о мошенничестве в сфере индивидуального-жилищного строительства (далее - ИЖС), где потерпевшими числятся 65 человек. Дело рассматривает Советский районный суд Казани. На скамье подсудимых оказались: Артур Валиуллин - собственник компании "Таунхаусы и дома", а также сотрудники этой же организации и родственной ей «Бастион-строй» Ильнур Замалетдинов, Ренат Гиматдинов, Нелли Желованова, Радик Утомбаев и его жена Екатерина Утомбаева, а также менеджер по ипотечному кредитованию одного из банков Венера Гарифуллина.
Обвинения в мошенничестве в особо крупном объеме по ч.4 ст.159 УК РФ, пособничестве в совершении мошенничества по ч.5 ст.33 и ч.4 ст.159 УК РФ и отмывании денежных средств, полученных преступным путем по ч.4 ст.174.1 УК РФ, предъявлены фигурантам дела в зависимости от роли и участия в совершенных преступлениях. Свою вину, никто из подсудимых признавать не собирается. Адвокат Валиуллина и вовсе настойчиво требовал от суда, перевести своего клиента из СИЗО под домашний арест.
Всего по делу в качестве потерпевших проходят 65 человек. Однако, 10 из них на судебных слушаниях не появлялись. Из материалов дела следует, что в 2023-2024 годах, Валиуллин сколотил организованную группу, с дальнейшей регистрацией компаний "Таунхаусы и дома" и ООО "Бастион-строй", единственной целью которых было хищение денежных средств у обманутых вкладчиков в строительство индивидуальных жилых домов в Татарстане.
Первые тучи над подсудимыми начали сгущаться в мае 2024 года, когда глава республики Рустам Минниханов, поручил прокуратуре проверить деятельность упомянутых компаний. В дальнейшем, жалобы на мошенничество дошли непосредственно до Президента РФ. В декабре того же года, во время прямой линии с главой государства, журналист из Казани поднял вопрос о многочисленных жертвах «развода» строительных компаний, занимавшихся возведением домов в регионе. Позднее, сотрудники следственных органов раскрутили расследование хищений денег граждан «на полную катушку». Выяснилось, что большинство из потерпевших, взяли льготные ипотеки, в связи с чем, несмотря на то, что они не получили свои дома, попасть под категорию «обманутых дольщиков», они не смогли.
