В Екатеринбурге суд приступил к рассмотрению дела о махинациях со стороны собственника компании «ТТК-Екатеринбург». На скамье подсудимых оказался Алексей Шахмаев. Как сообщает новостной интернет-ресурс URA.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области, ему вменяются махинации, связанные с незаконным возмещением НДС на сумму свыше миллиарда рублей. Процесс проходит в стенах Октябрьского районного суда уральской столицы.
Из материалов дела следует, что подсудимый, разработал схему финансовых преступлений, направленную на противозаконную компенсацию из бюджета налога на добавленную стоимость. Компания Шахмаева специализируется на поставке металлопроката из Казахстана. При заключении контрактов, фигурант дела, прибегая к спекулятивным методам, намеренно завышал цены, что позволяло ему в будущем, увеличивать размер налогового возмещения.
Следственные органы насчитали более миллиарда рублей, полученных «ТТК-Екатеринбург» из федерального бюджета, в результате незаконных действий учредителя компании. В целом, Шахмаеву вменяется 12 эпизодов мошенничества в особо крупном объеме. Кроме того, подсудимому инкриминируется фальсификация документов и отмывание денежных средств, также в особо крупном размере.
Уголовное дело в отношении Шахмаева, следственные органы Екатеринбурга возбудили весной позапрошлого года. Кроме него, под подозрение о мошенничестве, попала и бывшая невестка некогда градоначальника уральской столицы Аркадия Чернецкого – Анастасия. Кроме того, в качестве фигурантов дела, значится известный в регионе бизнесмен-строитель Василий Петров.
