В Тракторозаводский районный суд Волгограда, поступили материалы дела о пенсионерке-мошеннице, обманувшей свыше тысячи граждан на сумму около 850 млн. рублей. На прошлой неделе, региональное Следственное управление СК РФ отчиталось о завершении расследования. И как стало известно накануне, волгоградская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 69-летней жительницы областного центра. Имя фигурантки дела не раскрывается. Известно, что пожилой женщине в ее «нелегком деле», помогало трое соучастников 47, 48 и 50 лет.
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, подозреваемым, в зависимости от роли участия каждого, вменяется ч.2 ст.172.2 УК РФ об организации незаконной деятельности по привлечению денежных средств , при которой выплата дивидендов осуществляется за счет привлеченных средств других физических лиц, иными словами, речь идет о создании «финансовой пирамиды». Кроме того, фигурантам дела инкриминируется отмывание денег, полученных незаконным путем по ч.4 ст.174.1 УК РФ.
«Старики-разбойники», как злоумышленников окрестила местная пресса, развернулись «на широкую ногу» еще в 2020-м году. На протяжении четырех лет, мошенники активно рекламировали услуги по извлечению серьезного дохода за счет инвестирования. По факту же, обманутых вкладчиков заставляли брать на себя солидные кредиты, больше половины из которых, в процентном соотношении, фигуранты дела присваивали себе. На первых порах, ничего не подозревающим жителям Волгограда, на самом деле выплачивали доходную часть от взятых на себя кредитных обязательств в размере 35-40%. Однако, лишь на 4-й год деятельности пирамиды стало ясно, что если выплаты дивидендов и случались, то происходило это исключительно за счет привлечения новых жертв.
В материалах дела указана сумма ущерба от действий обвиняемых – 846 млн. рублей. В качестве потерпевших, по делу значатся более тысячи человек. Известно, что на имущество мошенников, общей стоимостью около 167 млн. рублей, суд наложил арест. Отметим, что пенсионерка, организовавшая незаконную деятельность, умудрилась легализовать порядка 112 млн. рублей, вложив их в покупку недвижимости и не только в Волгограде.
