В Челябинске завершился резонансный судебный процесс, по делу о создании финансовой пирамиды, организованной несколькими бизнесменами из разных регионов России. На скамье подсудимых оказался уроженец Приморского края, предприниматель Эдуард Капшеев. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, мужчине вменяется мошенничество в особо крупном объеме в составе преступной группы по ч.4 ст.159 УК РФ и отмывание денежных средств по ч.3,4 ст.174.1 УК РФ. Процесс проходил в стенах Калининского районного суда Челябинска.
Из материалов дела следует, что бизнесмен и учредитель двух компаний ООО «Меридиан-ДВ» и ПК «Велесъ», вступил в сговор с другими предпринимателями, с целью создания финансовой пирамиды для привлечения денежных средств от доверчивых вкладчиков, под видом создания инвестиционной корпорации. По классической схеме, людям обещали быстрый и главное высокий доход по процентам от вложенной суммы. Новым клиентам выдавались подарочные сертификаты, с ними подписывались договора и проводились солидные презентации, на которых людей убеждали в том, что переданные деньги, идут на возведение современных предприятий, которые уже приносят доход. Одни вложения, перекрывались новыми так называемыми «инвестициями», а в итоге, все деньги, создатели инвестфонда присваивали себе.
В суде было установлено, что деятельность пирамиды распространялась на несколько российских регионов: Татарстан, Башкортостан, Челябинская, Свердловская, Ульяновская и Курганская области. Расцвет мошеннической организации пришелся на 2020-2021 годы. В ходе судебного процесса, гособвинителем указывалась сумма ущерба в размере 37,3 млн. рублей. Однако следствие, еще в момент задержания Капшеева в 2024 году уверяло, что далеко не все потерпевшие обратились в органы и урон от действий злоумышленников, кратно превышает официальные данные.
Всего над «пирамидой» работало 6 человек, включая приморского бизнесмена. Следствие в их отношении по большей части еще продолжается. Обвинительные приговоры вынесены только двоим. Известны имена лишь некоторых из фигурантов дела: помимо Капшеева, это Галина Манойлова, Галина и Дмитрий Литвины. Потерпевшими признано 90 человек. По итогу судебного разбирательства, Эдуард Капшеев, ближайшие 7 лет проведет в колонии общего режима. Кроме того, горе-предприниматель должен будет выплатить штраф в размере 1,5 млн. рублей. Ранее, в доход государства, суд взыскал с осужденного около 10 млн. рублей.
