В Москве, Пресненский суд приступил к рассмотрению уголовного дела по факту хищений у компании, входящий в структуру «Россетей». На скамье подсудимых оказалось четыре человека, весьма не бедных и занимавших высокие должности в своих организациях. Как сообщает РИА Новости, Виктору Николаеву, Виталию Перебалину, Дилшад Рзаевой и Алексею Лаптеву инкриминируется мошенничество в особо крупном объеме и отмывание полученных преступным путем денежных средств.
Еще в мае 2024 года, решением Мещанского суда столицы, четверо фигурантов уголовного дела были арестованы и помещены под стражу. Каждый из них занимал руководящие должности в коммерческих структурах: Лаптев возглавлял ООО «КМ Групп», Николаев руководил ООО «Русфактор Холдинг», Рзаева занимала пост гендиректора ООО «РСК», а Перебалин числился как крупный предприниматель. Знакомые между собой злоумышленники, «сколотили» организованную преступную группу и приступили к реализации мошеннического плана по хищению денежных средств у неназванной компании, входящей в систему «Федеральной сетевой компании Россети».
Подсудимые, как бы «покупали» электроэнергию у «своего поставщика» для того, чтобы ее впоследствии перепродать многочисленным юридическим лицам и даже жилым кварталам. Оплачивали приобретенное электричество, фигуранты уголовного дела, что называется «со сбоями». Нарушая все рыночные правила по продаже электроэнергии, а также не исполняя договорные обязательства перед поставщиком электричества, солидную денежную разницу, подозреваемые делили поровну и тратили их в личных целях. Кроме того, известно о множественных эпизодах попытки «легализовать» полученные мошенническим путем деньги.
