Центральный районный суд Воронежа принял решение о применении меры пресечения к владельцу региональной топливной компании «Калина Ойл» Валерию Борисову. Предприниматель будет находиться под домашним арестом до середины марта текущего года, как сообщили представители судебного учреждения.
Бизнесмену предъявлены обвинения в причастности к противоправной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств. Максимальное наказание по данной статье уголовного законодательства предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. Задержание осуществили представители регионального управления Федеральной службы безопасности. В рамках расследования были проведены обыскные мероприятия примерно в тридцати организациях, имеющих связь с предпринимателем и его деловыми партнерами.
Топливная компания начала свою деятельность в начале двухтысячных годов. В настоящее время бизнес включает развитую сеть автозаправочных станций численностью свыше восьмидесяти объектов, охватывающих пять регионов Центрального Черноземья и Поволжья.
Стоит отметить, что ранее предприниматель уже привлекался к уголовной ответственности. Несколько лет назад судебная инстанция назначила ему двухлетний срок заключения за махинации с налогом на добавленную стоимость, в результате которых была незаконно возмещена крупная сумма в размере 65 миллионов рублей.
Информация предоставлена изданием «Коммерсантъ-Черноземье».
