В стенах Фрунзенского районного суда северной столицы завершился громкий судебный процесс о теневых банкирах, годами промышлявших отмыванием денежных средств и обналичивших несколько миллиардов рублей. На скамье подсудимых оказались: Андрей Ахмедов, Наталья Бибик, Алексей Галик, Владимира Лавриков, Ларис Федорец, Юрий Харатян, Владислав Чолакид, Илья Шлепаков, Петр Ярмоленко. Обвиняемым вменяется незаконная банковская деятельность по ч.2 ст.172 УК РФ.
И как сообщается в пресс-службе судов Санкт-Петербурга и Ленобласти, вина вышеперечисленных фигурантов дела, была доказана в суде в полном объеме. Суд назначил наказание: Ахмедову, Бибик, Галику, Лаврикову, Харатяну, Чолакиди, Шлепакову, Ярмоленко - 4 года в ИК общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей в доход государства. Все восемь человек были взяты под стражу сразу после оглашения приговора. Федорец отделалась условным четырехлетним сроком и штрафом в 800 тыс. рублей.
Отметим, что все подсудимые без исключения, свою вину в «теневом банкирстве» не признали, что никак не отразилось на решении суда о конфискации активов и имущества у фигурантов дела. В доход государства перешел 1 млрд. рублей, 238 тыс. долларов и 60 тыс. евро. Также, у теперь уже осужденных суд забрал 3 автомобиля премиум сегмента.
Из материалов дела следует, что горячая фаза по отмыванию и обналичиванию средств, пришлась на 2015-2017 годы. Злоумышленники открывали десятки банковских сетов на различные фирмы однодневки, находили клиентов с преступным доходом и предлагали им операции по выводу денежных средств со счетов наличностью что называется «прямо в руки». Трое соучастников преступной группы, а именно Бибик, Ярмоленко и Харятян, вполне успешно занимались оптовой продажей табачных изделий, что помогало аккумулировать большой объем наличных денег, которые впоследствии не сдавались в банк, а передавались клиентам. За свои услуги, осужденные, в среднем просили по 8% комиссии за одну операцию от общей суммы «обнала». Чистый доход злоумышленников за счет теневой банковской деятельности, составил несколько сотен миллионов рублей.
