В отношении бизнесмена из Самарской области, региональным Следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело сразу по нескольким финансовым преступлениям. Известно, что под подозрение попал некий местный предприниматель, который уклонился от уплаты налогов на 7 млрд. рублей. В сообщении, опубликованном на сайте следственного ведомства, имя фигуранта дела не раскрывается, однако самарским журналистам удалось выяснить, что речь идет об Александре Веняминове. Бизнесмен является единоличным собственником компании "Бруско Фактори", которая специализируется на продаже никотиносодержащей продукции.
Мужчине, помимо уклонения от уплаты налогов в особо крупном объеме по ч.2 ст.199 УК РФ, также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем по ч.4 ст.174.1 УК РФ и неправомерный оборот средств платежей по ч.2 ст.187 УК РФ. Поводом к возбуждению уголовного дела в отношении Веняминова, стало обращение самарской налоговой службы в следственные органы. Бизнесмен предоставил ведомству фиктивную отчетность с искаженными данными об объемах реализованной продукции. За 3 года, начиная с 2021 года, предприниматель «недоплатил» государству около 7 млрд. рублей.
Уже в ходе следственных действий, были выявлены факты отмывания скрытых от налоговой службы денег. Мужчина активно покупал движимое и недвижимое имущество. Кроме того, «табачный король Самары», как его прозвала местная пресса, на систематической основе подделывал распоряжения о денежных транзакциях. Бухгалтерия компании "Бруско Фактори", что называется «гоняла» денежные средства между фирмой и подконтрольными юридическими лицами по искусственным контрактам.
Известно, что следствие задержало Веняминова, а суд поместил его в СИЗО на период проведения расследования. В свою очередь обратим внимание на цифры, которые приводит самарское интернет-издание Volga News: уставной капитал ООО "Бруско Фактори" не превышает 10 тыс. рублей, а чистая прибыль организации за прошлый год составила всего 199,6 млн. рублей.
