Накануне сотрудники следственных органов Ленинградской области отчитались о завершении расследования в отношении сразу 12 человек, подозреваемых в присвоении, растрате и «отмывании» денежных средств, полученных преступным путем. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры России, главным надзорным ведомством страны утверждено обвинительное заключение в отношении фигурантов, а материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Известно, что на скамье подсудимых окажутся: Андрей Кудрин, Вадим Русяев, Леонид Яицкий, Наталья Байкова, Леонид Листратенко, Алексей Федоров, Кирилл Кудрин, Наталья Осовицкая, Наталья Мудровоа, Татьяна Климина, Валентина Малошенкова и Ольга Кирьянова. Все названным вменяются одни и те же две статьи, а именно легализация денежных средств полученных незаконным путем по ч.4 ст.174.1 УК РФ и присвоение по ч.4 ст.160 УК РФ.
Как следует из материалов дела, подозреваемые, на протяжении 11 лет, начиная с 2011 года, крали деньги у некоммерческого садоводчества «Северная Жемчужина». Для хищения и легализации, восемь из 12 фигурантов дела зарегистрировали ИП. Деньги переводились с «Жемчужины» на счета злоумышленников. Кроме того, в отмывании замешаны и строительные компании «СК Стройинжиниринг Северо-Запад», «Строительно-инвестиционная группа Капитал-Инвест» и «Электрон-Строй».
Между «ипшниками», стройорганизациями и садоводческим партнерством заключались подложные контракты на якобы оказание различных услуг. К договорам в дальнейшем прикладывались фиктивные акты выполненных работ. По итогу, из «Северной Жемчужины» по сути более 10 лет просто выкачивались миллионы под прикрытием оплаты за услуги, которых не было и в помине. Известно, что установленная сумма, украденная у садоводчества злоумышленниками, составляет не менее 318 млн. рублей.
Кроме того, подозреваемые, создавали на регулярной основе фирмы-однодневки, для того чтобы переводом на эти счета, «обелить» полученные преступным путем деньги. Сообщается, что таким нехитрым путем, злоумышленники «отмыли» не менее 96 млн. рублей. Теперь же судьбу фигурантов дела, определит Всеволожский городской суд Ленобласти.
