Следственные органы завершили расследование уголовного дела о незаконном выводе из России четверти миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Известно, что Троицкая и Новомосковская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении блогеров Чекалиных и направила материалы дела в суд для дальнейшего рассмотрения.
Скандально известная блогер Валерия Чекалина и ее экс-супруг Артем Чекалин, обвиняются в совершении незаконных валютных операций по выводу из страны на счета нерезидентов РФ 250 млн. рублей. При этом, перевод денежных средств осуществлялся по подложным документам, что отягчает вину онлайн-коучей.
Из материалов дела следует, что бывшая супружеская чета Чекалиных, вступив в сговор с бизнес-партнером семьи Романом Вишняком и рядом неназванных лиц, проходящих по делу в качестве фигурантов, «вывели» в обход закона из страны свыше 250 млн. рублей. Данная сумма была заработана блогерами продажей в интернете фитнес-марафонов. Денежные средства поступили на счет некоего иностранного лица. При этом документы, которые были представлены финансовой организации, несли в себе заведомо фиктивную информацию как об основаниях перевода, так и о его назначении.
Отметим, что обвинительное заключение в отношении друга и партнера Чекалиных Вишняка, также утверждено прокуратурой. Предприниматель заключил со следствием досудебное соглашение, в рамках которого, он полностью признал свою вину и обязался оказать следствию полное содействие. Дело в отношении Вишняка вынесено в отдельное судопроизводство.
