Суд рассмотрит дело о хищении 16.6 млрд. из Московского индустриального банка

Столичные следователи завершили расследование по факту хищения у Московского индустриального банка более 16.6 млрд. рублей. Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, надзорным ведомством уже утверждено обвинительное заключение в отношении фигурантов уголовного дела. Жасулан Тулепбеков и Денис Ширяев, обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов по по ч.4 ст.160 и ч.3 ст.193.1 УК РФ, а также в отмывании доходов полученных преступным путем по ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Из материалов дела следует, что в период с 2016 по 2019 год, глава ПАО «Московский индустриальный банк», по совместительству председатель правления и руководитель кредитного комитета акционерного общества Абубакар Арсамаков, вступил в сговор с предпринимателем и генеральным директором группы компаний «Ростовская нива» Жасуланом Тулепбековым и его подчиненными Ириной Верещагой и Денисом Ширяевым, целью которого было хищение у банковской организации максимально возможной суммы денег, которая определялась выдачей кредитов, которые злоумышленники не планировали возвращать, т.е. заведомо невозвратные займы с высоким процентом.

Известно, что Тулепбеков, используя влияние Арсамакова, смог получить одобрение по кредиту для своего бизнеса на сумму в 16.6 млрд. рублей. Каким образом, эти деньги в дальнейшем распределялись между злоумышленниками – не уточняется. Однако известно, что 754 млн. рублей, Тулепбеков «обелил» через сделку о поставке пшена, естественно фиктивную. Позже, 1.6 млрд. рублей, т.е. 10% от украденных у московского банка денег, фигурант дела вывел на счета подконтрольных себе фирм в Казахстане.

Из публикации Генпрокуратуры также известно, что расследованием аферы с невозвратным кредитом занимался Следственный департамент МВД РФ. Теперь же, судьбу Тулепбекова и Ширяева решит Симоновский райсуд столицы. Следствие в отношении Верещаги еще не завершено. Что касается одного из главных организаторов всей этой преступной схемы, Абубакара Арсамакова, то бывший председатель Индустриального банка скончался еще 5 лет назад.

Другие новости

10.02.26 За взяточничество перед судом предстанут трое заместителей главврача Истринской клинической больницы 10.02.26 На 95-м году жизни скончался мэтр российской адвокатуры Генрих Падва 10.02.26 Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев погиб от рук собственного сына 10.02.26 «Первое слово дороже второго» или как пословица стала основанием для принятия судебного решения 10.02.26 В предсмертной записке экс-супруга миллиардера Галицкого обвинила бывших мужей в своей смерти

Загрузить еще