В Приморье арестовали имущество и активы экс-руководителей "Транзит-ДВ".
Сегодня в столице Приморского края решался вопрос об аресте имущества принадлежащего экс-руководителям Торгового дома «Транзит-ДВ». Напомним, трех топ-менеджеров компании? следствие подозревает в мошенничестве на 3.5. млрд. рублей. В итоге, суд все же заблокировал активы фигурантов уголовного дела на сумму превышающую 1 млрд. рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Отметим, что расследование мошеннических действий со стороны Болдырева, Дубровиной и Хилинского было завершено недавно, а прокуратурой уже утверждено обвинительное заключение в отношении злоумышленников. Им инкриминируется преступления, предусмотренные ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.174.1 УК РФ и ст.196 УК РФ. При этом, по факту, на скамье подсудимых окажется только один из них. Двоим фигурантам дела удалось скрыться от следствия и как сообщили в региональном СУСК РФ по Приморскому краю, они уже объявлены в международный розыск. А вот арестовать имущество беглецов, суду все же удалось.
Из материалов дела следует, что в период с 2014 по 2017 год, обвиняемые, занимая на тот период руководящие посты в Торговом доме «Транзит-ДВ», смогли завладеть 3.5 млрд. рублей, полученных в качестве банковского кредита по фиктивной отчетности и через намеренное завышение уставного капитала. Злоумышленники смогли «отмыть» из этой суммы 2.2 млрд. рублей, путем заключения большого количества сделок с компаниями, подконтрольными фигурантам дела. Оставшиеся «нелегализованные» деньги, топ-менеджеры смогли вывести через заведомо убыточные торговые сделки, которые окончательно обанкротили компанию.
Теперь же судьбу когда-то предприимчивых функционеров, решит Ленинский райсуд Владивостока.
Источник: Агентство судебной информации «Громкое дело»
Загрузить еще
Загрузить еще
