В Петербурге осудят обналичивших 800 млн рублей из онлайн-казино банкиров.
Сотрудники следственных органов северной столицы завершили расследование в отношении группы теневых банкиров, промышлявших серым обналичиванием денег из онлайн-казино. Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении злоумышленников и направила материалы дела в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
Телеграм-канал МВД РФ приводит слова официального представителя ведомства. Ирина Волк сообщила, что преступники смогли перевести в наличные средства более 800 млн. рублей, полученных любителями азартных игр в онлайн-режиме. Т.е. фигуранты дела, по сути предоставляли и более того активно рекламировали свои услуги целенаправленно среди клиентов интернет-казино. Комиссия за услуги по «обналу» варьировалась между 8 – 10%. Известно, что из уже указанных 800 миллионов, злоумышленники забрали себе порядка 77 млн. рублей.
Когда именно правоохранителям удалось выявить и пресечь деятельность преступной группы не сообщается. В публикации отмечается, что перед судом предстанут четверо жителей Санкт-Петербурга. При этом суд, не стал применять излишне жесткие санкции в отношении задержанных и трех «обнальщиков» лишь ограничил в определенных действиях, а организатора – поместил под домашний арест.
Отметим, что в России наблюдается всплеск преступлений, связанных с попыткой «отмыть» денежные средства заработанные на различных интернет-площадках, при том как правило, незаконных. Ранее в Новосибирске, правоохранители задержали 3-х человек, «легализовавших» с онлайн-аукционов около 200 млн. рублей. А в Омске, следователи завершили расследование об отмывании 1.6 млрд. рублей, полученных в результате ставок на сайтах зарубежных онлайн-букмекеров.
Источник: Агентство судебной информации «Громкое дело»
Загрузить еще
Загрузить еще
