Во Владивостоке рассмотрят дело экс-руководителей "Транзит-ДВ" о мошенничестве.
Уже в ближайший четверг в Ленинском районном суде Владивостока, начнется судебный процесс по делу о мошенничестве со стороны экс-руководителей Торгового дома «Тразит-ДВ». Как указано на Генеральной прокуратуры, следователи совсем недавно завершили расследование громкого дела, а региональное надзорное ведомство оперативно утвердило обвинительное заключение в отношении трех бывших топ-менеджеров компании.
Известно, что всем троим фигурантам дела инкриминируется сразу несколько преступных эпизодов: мошенничество в особо крупном объеме по ч.4 ст.159 УК РФ и отмывание денежных средств, полученных незаконным путем по ч.4 ст.174.1 УК РФ. Кроме того, подсудимым вменяется преднамеренное банкротство по ст. 196 УК РФ.
Как следует из публикации Генпрокуратуры, экс-руководители «Транзит-ДВ» незаконно завладели 3.5 миллиардами рублей. Преступления датируются периодом с 2014 по 2017 год. Злоумышленники, вступив в преступный сговор друг с другом, намеренно и искусственно завысили уставной капитал и передали в налоговое ведомство фиктивную отчетность. Используя поддельные документы, трое подсудимых, смогли получить сразу три кредита в банке на те самые 3.5 млрд. рублей. Из материалов дела известно, что злоумышленникам удалось «отмыть» около 2.2 млрд рублей через подставные транзакции с подконтрольными юридическими лицами. Разница в 1.3 млрд рублей, также была незаконно выведена преступниками, через так называемые «убыточные» сделки. Именно эти манипуляции и привели к намеренному банкротству «Транзит-ДВ»
Известно, что среди трех фигурантов дела, на скамье подсудимых по факту окажется лишь один из них. Двое других злоумышленников, смогли скрыться от следствия за пределами России и были объявлены в международный розыск.
Источник: Агентство судебной информации «Громкое дело»
Загрузить еще
РоманЗагрузить еще
