Сотрудники правоохранительных органов северной столицы? пресекли деятельность мошенников, организовавших масштабную финансовую пирамиду. Об этом сообщает Телеграм-канал МВД со ссылкой на заявление официального представителя ведомства. Ирина Волк указала на тот факт, что задержанные представляли одну семью, а жертвами их «развода» стало несколько сотен человек.
Всего же, организатору пирамиды, местному бизнесмену, а также его сестре и племяннику, удалось «прикарманить» более 600 млн. рублей, под видом инвестиционного проекта с высокой доходностью. Несмотря на избитость схемы, жертвы соблазнялись 25% доходом от вложенных средств и в большинстве случаев без вопросов или документальных подтверждений, передавали злоумышленникам свои деньги. Всего, по уголовному делу о мошенничестве, в качестве потерпевших проходят 200 человек.
Из материалов дела следует, что прикрытием для «пирамиды» была действующая фирма, которой владел организатор преступной группы. На бумаге, мужчина занимался монтажными работами. И если по началу с момента регистрации компании, задержанный действительно вел добросовестную трудовую деятельность, то в дальнейшем, офис фирмы превратился в якобы головной офис инвестиционной организации.
В момент задержания, силовики также провели обыски по месту жительства и работы фигурантов уголовного дела. Правоохранители изъяли у злоумышленников телефоны, компьютерную и орг технику, электронные информационные носители, печати несуществующих компаний и экземпляры договоров, подписанных обманутыми клиентами.
Расследованием деятельности пирамиды занимание Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.
