В Ивановской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
В Ивановской области следователи завершили расследование деятельности преступного сообщества, состоящего из 6 человек. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, фигурантам дела вменяется целый ряд обвинений, а именно: создание и руководство преступным сообществом по ч.1 ст.210 УК РФ, участие в нем по ч.2 ст.210 УК РФ, незаконная финансовая деятельность преступной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере по ч.2 ст.172 УК РФ, пособничество в противозаконной банковской деятельности по этой же 172 статье и ч.5 ст.33, а также получение и дача взятки по ч.4 ст.290 УК РФ и ч.5 ст.291 УК РФ.
Всем злоумышленникам ивановская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала материалы дела в суд для дальнейшего рассмотрения. Судебный процесс пройдет во Фрунзенском райсуде города Иваново.
Из материалов дела следует, что преступники ,на протяжении полутора лет, с 2022 по 2023 год, реализовывали свою же криминальную схему по отмыванию и обналичиванию денежных средств в огромном объеме. Система «работы» злоумышленников не выделялась особой сложностью: открывалось множество не крупных компаний, зарегистрированных на различных людей и через счета этих фирм, на договорной основе якобы за предоставленные услуги, проводились денежные переводы.
К преступному сообществу обращались местные предприниматели и за денежное вознаграждение в размере 10-12% от общей суммы обналичивания, фигуранты дела «прокручивали» деньги на регулярной основе. Известно как минимум о 600 миллионах незаконно обналиченных рублей, при этом сумма вознаграждения для «обнальщиков» приблизительно равна 57 млн. рублей.
Стоит отметить, что в деле помимо уже указанных деяний, фигурирует и дача, а также получение взятки. Налоговый инспектор, за вознаграждение в 570 тыс. рублей, передавал преступникам служебную информацию, сопряженную с коммерческой тайной. Сколько раз инспектор передавал информацию подозреваемым и сколько с этого «получил», не сообщается.
Источник: Агентство судебной информации «Громкое дело»
Загрузить еще
РоманЗагрузить еще
