В столице Прикамья начался судебный процесс над бизнесменом, которому вменяют невыполнение функций налогового агента и схему вывода средств через подконтрольную структуру.
Районный судебный орган Перми приступил к слушаниям по делу местного коммерсанта Артема Зайцева, которому грозит наказание за нарушение налогового законодательства. Согласно материалам следствия, инкриминируемые действия были совершены в период руководства компанией «Гет-Нэт».
Обвинительное заключение указывает на то, что к завершению отчетного периода организация не перечислила в государственную казну 28 миллионов рублей. К середине следующего года непогашенная сумма оставалась на уровне 23 миллионов. Располагая информацией о финансовых обязательствах перед бюджетом, руководитель организовал перенаправление поступлений от партнеров на расчетный счет другого юридического лица — «Козинейшн». Подобная схема позволила перевести денежные потоки в обход основной компании-должника.
Стоит отметить, что весной минувшего года этот же фигурант получил приговор совместно с сообщниками за противозаконные манипуляции с платежными инструментами. Следствием было доказано, что группа обеспечивала заинтересованных лиц реквизитами зарубежных платежных карт международных систем от американских финансовых учреждений. Такая услуга открывала возможность проводить транзакции за счет законных держателей карт без их согласия. В летние месяцы текущего года осужденный вышел на свободу досрочно по решению комиссии.
Загрузить еще
РоманЗагрузить еще
