Как сообщается в официальном Телеграм-канале Следственноко комитета РФ, со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко, силовики провели операцию по задержанию членов организованной преступной группы, замешанной в нелегальном выводе из страны более 2.5 млрд. рублей. Известно о задержании и аресте 5 человек. Им избрана мера пресечения в виде нахождения под стражей. Еще один фигурант уголовного дела объявлен в международный розыск. Петренко подчеркнула, что количество замешанных в деятельности ОПГ человек может быть больше. На данный момент сразу несколько ведомств проводят мероприятия по установлению причастности к финансовым преступлениям других лиц.
Известно, что незаконный вывод денежных средств, злоумышленники осуществляли в период с 2022 по 2024 год. В состав ОПГ входил некий гражданин Латвии, он же бенефициар международной компании и руководитель микрофинансовой структуры. Остальные четверо значатся в материалах дела как соучастники.
Представитель СК подчеркнула, что указанная сумма была собрана в микрокредитных компаниях Москвы, Петербурга и Самары, подконтрольных злоумышленникам и в дальнейшем переведена на различные счета неких иностранных организаций по подложным займовым договорам. Всего подобных транзакций, следователи насчитали более 500.
И главное, на что особо уделила внимание Светлана Петренко, сотрудники ведомства уверены в том, что все денежные средства, выведенные из России, в дальнейшем предназначались различным военным и околовоенным структурам Украины. На "украденные" деньги, эти самые организации закупали транспорт для ВСУ, который участвовал в боевых столкновениях с ВС РФ.
