Столичный арбитражный суд принял решение о взыскании крупной суммы с нефтепереработчика за схему с фиктивными операциями. Многомиллиардное дело рассматривалось в четырех судебных инстанциях на протяжении восемнадцати месяцев.
Арбитражная инстанция столицы постановила изъять в государственную казну 3,2 миллиарда рублей с предприятия нефтепереработки за организацию схемы с подставными сделками. Об этом сообщила прокуратура Подмосковья.
Надзорное ведомство региона выявило признаки фиктивных операций при участии в арбитражном разбирательстве между двумя коммерческими структурами по вопросу долговых обязательств. После обнаружения нарушений московские областные прокуроры подали исковое требование в столичный арбитраж о признании недействительными мнимых транзакций.
Судебное разбирательство продолжалось свыше полутора лет и прошло через четыре судебные ступени. В результате установлено создание ложной картины деловых отношений с партнером и получение незаконных финансовых поступлений от связанной структуры в обход антиотмывочного законодательства.
Постановление судебной инстанции обрело юридическую силу, и денежные активы уже направлены в государственный бюджет. По информации осведомленных источников, под санкции попала компания "Ойл Технолоджис".
Загрузить еще
РоманЗагрузить еще
