Московские судьи удовлетворили требование федеральной прокуратуры о введении ограничительных мер в отношении капиталов и собственности прибалтийского финансового института Rietumu Banka. Запретительные действия также коснулись представительства банка в России и связанной с ним отечественной структуры под названием "КИ Инвест".
Превентивные судебные решения были приняты в контексте разбирательства, возбужденного российскими правоохранителями. Прокурорское ведомство стремится к конфискации в пользу бюджета организации "КИ Инвест", контролирующей объекты недвижимости в РФ. Следственные органы полагают, что данная компания служит каналом для нелегального оттока капитала в прибалтийское государство.
Среди привлеченных к ответственности фигурируют отечественная корпорация, центральный банк Латвии, само кредитное учреждение Rietumu Banka, его представительский офис в Москве и латвийская дочерняя фирма RB Investments, выступающая единоличным собственником российской "КИ Инвест".
Замораживание финансов коснулось как головного прибалтийского банка, так и его московского филиала в размере, превосходящем 105 миллионов рублей. Параллельно судебная инстанция заблокировала возможность компании "КИ Инвест" и ее руководства осуществлять действия по уменьшению имущественной массы. Налоговая служба получила запрет на внесение изменений в государственный реестр относительно этой организации, а регистрационная служба лишилась права оформлять сделки с принадлежащей ей недвижимостью.
В соответствии с обвинительными документами прокуратуры, отечественная фирма "КИ Инвест" выполняет роль номинального держателя объектов недвижимости, фактически находящихся во владении прибалтийского кредитного учреждения. В перечень входят земельные массивы размером более 1,24 гектара, коммерческие строения и площади общим метражом свыше 13,8 тысячи квадратных метров в столичном регионе и прилегающих территориях.
Согласно позиции обвинения, финансовая организация выстроила систему для незаконного перемещения арендных доходов за рубеж в обход действующих санкционных ограничений. Основой механизма стало кредитное соглашение 2016 года с пролонгацией выплат до 2030 года.
Прокурорские расследования установили, что в течение 2022-2024 годов отечественная "КИ Инвест" осуществила трансграничные переводы на сумму свыше 806 тысяч евро и более 30 миллионов рублей, что в общей сложности составило более 105 миллионов рублей. К февралю нынешнего года долговые обязательства достигли примерно 21,5 миллиона евро, обеспечивая прибалтийскому банку возможности для продолжения вывода средств.
В процессуальных материалах отмечается, что защита нарушенных государственных прав возможна исключительно через конфискацию контролируемой Rietumu Banka посредством дочерней структуры RB Investments стопроцентной доли в уставном фонде отечественной "КИ Инвест", применяемой во вред национальным приоритетам.
Федеральная прокуратура настаивает на признании недействительным займового договора между прибалтийским банком и российской фирмой, аннулировании операций по перечислению свыше 105 миллионов рублей, а также конфискации государством полной доли "КИ Инвест" и соответствующей денежной суммы. Судебные слушания запланированы на осенний период.
