В Следственном комитете РФ заявили о завершении расследования по громкому делу о хищении 33 млн. долларов при строительстве крупного химического комплекса «Аммоний» в Республике Татарстан. Как сообщает Телеграм-канал «Следком», Генеральная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении шестерых фигурнатов дела и направила материалы дела в Шестой кассационный суд общей юрисдикции для определения территориальной подсудности.
На скамье подсудимых окажутся Ринат Ханбиков, Фирдиса Абдрахманова, Зухра Зиятдинова, Гузель Салимгараева, Игорь Есин и Алла Куцакова. Им инкриминируется «отмывание» денежных средств по ч.4 ст.174 УК РФ, присвоение по ч.4 ст.160 УК РФ и мошенничество по ч.4 ст.159 УК РФ.
Из материалов дела следует, что руководство ОАО «Аммоний» и ОАО «НИИ карбамида и продуктов оргсинтеза» в лице Ханбикова и Есина соответственно, вступив в сговор, «прибрали» к рукам кредитные денежные средства, выделенные «Банком развития и внешнеэкономической деятельности" (далее ВЭБ.РФ) для реализации проекта крупного химического комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида на территории Республики Татарстан.
Злоумышленники подделывали отчетную документацию, подписывали подложные договора и доп.соглашения, завышали в официальных документах стоимость монтажных и пуско-наладочных работ и т.д. В итоге, подозреваемым удалось разбогатеть на 33 млн. рублей. Двлаее, Есин и Ханбиков приступили к «отбеливанию» украденных у банка средств. Для этого привлекались различные частные подведомственные структуры, через которые злоумышленники «проводили» деньги.
В ходе следствия также был выявлен факт присвоения 5 фигурантами дела 246 млн. рублей. Деньги были похищены у ООО "Менделеевсказот" и ОАО "Аммоний".
