Как сообщает Телеграм-канал «Следком», в Московской области, следователи завершили расследование в отношении двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве. Им инкриминируется две статьи: мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере по ч.4 ст. 159 УК РФ и пособничество в совершении мошенничества по ч.5 ст.33 и ч.4 ст.159 УК РФ.
Следственными органами установлено, что 4 года назад, один из фигурантов дела сформировал преступную группу, целью которой были хищения имущества или активов юридических лиц. Главный «идеолог» схемы, подключив к деятельности своего близкого друга, регистрировал на подставное лицо компании, которые были схожи по названию с крупными акционерными обществами. Так АО «Агрокомплекс Новомосковский» и АО «Русавтодор», заключили контракты на поставку продукции с 13 различными крупными компаниями, представляющими различные регионы страны. Товар, злоумышленники получали, а вот оплачивать - не спешили. В свою очередь, две подставные компании, курируемые подсудимыми, полученный товар сбывали третьим лицам, как правило юридическим, а «доход», распределяли между собой.
Ущерб от действий двух обвиняемых в мошенничестве оценивается, как минимум в 134 млн. рублей. При этом, прокуратура Московской области инициировала дополнительную проверку на предмет причастности фигурантов дела к другим, схожим по составу преступления эпизодам.
Также отметим, что всего по делу в качестве обвиняемых проходит больше человек, как правило, из числа сообщников. Уголовное расследование в отношении подельников подсудимых, вынесено в отдельное производство.
К слову, товар предприимчивые мошенники сбыть не успели, правоохранители обнаружили его и передали законным владельцам.
Региональное надзорное ведомства утвердило обвинительное заключение в отношении двух мужчин и передало материалы дела в Московскую область, в Сергиево-Посадский городской суд.
