Следователи в Самарской области завершили расследование в отношении руководителей организации «АвтоВазБанк». Председателю совета директоров компании и президенту ОАО инкриминируют легализацию денежных средств, приобретенных незаконным путем по ч.4 ст. 174.1 УК РФ и противозаконное получение кредитных средств по ч.1 ст. 176 УК РФ.
Согласно материалам дела, в период с 2013 по 2015 год, Николай Таран и Елена Казымова разработали преступную схему по отмыванию денежных средств, согласно которой, используя ресурсы банка, выдали свыше 30 кредитов компаниям, руководители которых были в сговоре с фигурантами дела. Более того, эти организации можно назвать напрямую аффилированными с Тараном и Казымовой. Сумма, которую составляют заведомо невозвратные кредиты, превышает полтора миллиарда рублей.
После выдачи кредитов, злоумышленники забирали деньги переданные подконтрольным фирмам и «пускали» их в якобы легальный оборот, опять же прибегая к различным подставным компаниям и транзакциям между ними.
Помимо указанного, Николай Таран, параллельно используя свое влияние в ЗАО «Фосфохим», помог компании в получении трех кредитов у компании «Роскат» на сумму превышающую полмиллиарда рублей. Как и в эпизодах ранее, кредит этот был заведомо невозвратен.
Кроме того, Таран отметился и в преступной схеме между компаниями «Роскат-Капитал» и «Национальный банк Траст». В первой структуре он являлся гендиректором. Предоставив банку фиктивные отчеты и документы, он смог получит кредитную линию на 2 млрд. рублей, которые также пустив в якобы легальный оборот, затем присвоил себе.
И Таран и Казымова находятся в международном уголовном розыске с 2023 года. На имущество фигурантов дела и их ближайшего окружения наложен арест. Сумма блокированных активов по стоимости приблизительно равна 1 млрд. рублей. Здесь Вам и люксовое авто, и земельные участки в престижных зонах, и доли в акциях различных компаний, и элитное жилье и даже драгоценности.
Материалы дела переданы в Центральный райсуд города Тольятти.
