Как сообщают «Известия», 6 мая в Тушинском райсуде столицы завершились судебные слушания по делу о преступной группе черных «обнальщиков». На данный момент, на скамье подсудимых находится 6 фигурантов громкого дела. Сторона обвинения считает что предоставила неопровержимые доказательства незаконной «легализации» более 6 млрд. рублей
Главными обвиняемыми по данному делу, следственные органы называют Романа Шириняна и Владимира Глебова. Первый в суде называл себя крупным предпринимателем, а второй – завсегдатай телевизионных ток-шоу. Схема отмывания денег были настолько изощренной, что на злоумышленников, так или иначе, работало 33 человека, среди которых, большинство составляли работники коммерческих банковских и кредитных организаций. Даже в «Сбере» у Шириняна и Глебова были свои люди.
Стороной обвинения установлен факт, что за 2 года преступной деятельности, группа «обнальщиков» смогла вывести через подставные частные структуры более 6.4 млрд. рублей. При этом чистый доход главных фигурантов дела превышает 640 млн. рублей.
Не трудно посчитать, что за свои услуги по «отбеливанию» денежных средств, злоумышленники требовали с клиентов 10%. Статистика преступного размаха поражает: контроль свыше 130 юрлиц, 4 тысячи транзакций, наименьшая среди которых составляла 1200 рублей, а максимальная – 97 млн. рублей. Обналичивание происходило под маской зарплат сотрудникам подставных компаний. Конспирация преступной группы была на высочайшем уровне.
В 2019 году, правоохранители занялись разоблачением преступной группировки. Были проведены обыски более чем по 60 адресам в 5 субъектах РФ. При этом следователи уточняют, что изначально в разработке была версия, по которой преступники работали более 10 лет и смогли обналичить как минимум 40 млрд. рублей. Но доказательств, как говорят сами сотрудники СК, не хватило.
