Основная цель нововведения заключается в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию экстремистской деятельности
В Российской Федерации с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать финансовые операции граждан, в том числе в плане борьбы с дрроппингом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя руководителя Росфинмониторинга Германа Негляда.
Данное право будет использоваться финансовой разведкой для борьбы с мошенническими схемами, в том числе с дроппингом, то есть с выводом денежных средств на карты иных лиц. Ранее у Росфинмониторнига не было права на самостоятельное приостановление операций по картам граждан, ведомству приходилось обращаться в банковские организации.
Герман Негляд в интервью отметил, что такая мера позволит бороться не только с рядовыми участниками сомнительных операций, то есть с дропперами, но и с организаторами преступных схем. Задачей Росфинмониторинга на данном этапе является минимизация преступных доходов. Ведомство хочет сделать дроппинг максимально невыгодным, чтобы организаторы махинаций начали отказываться от подобных схем.
Напомним, что в конце 2024 года был принят закон о поправках в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которым Росфинмониторинг получил право приостановки на срок до 10 дней операций с денежными средствами.
Для приостановки операций по картам будет достаточно наличия у ведомства подозрений, что банковские карты гражданина используются для отмывания доходов или получения средств от мошеннических действий. Кроме того, основанием для блокирования операций будет и наличие подозрений в том, что карта может использоваться для финансирования экстремистской или террористической деятельности.
Источник: Агентство судебной информации «Громкое дело»
Загрузить еще
РоманЗагрузить еще
