Балашихинский городской суд завершил рассмотрение уникального для российской юридической практики процесса. Впервые в отечественной истории взяточничество достигло столь головокружительного финансового размаха. Ключевыми участниками этого поистине сенсационного разбирательства выступили бывший руководитель следственного подразделения Марат Тамбиев и его сотрудница Кристина Ляховенко.
Невообразимые финансовые масштабы противоправной деятельности
Денежные суммы коррупционного вознаграждения буквально ошеломляют: 2718 единиц криптовалюты биткоин (что составляет около 7,3 миллиарда рублей), наличность в объеме 1,5 миллиона долларов США, а также неудавшаяся попытка завладеть дополнительными 1,3 миллиона американской валюты. Данные цифры действительно превратили этот судебный процесс в прецедентный для российской правоприменительной системы.
Следственные мероприятия установили, что Тамбиев, возглавлявший следственные отделения в Мещанском и Тверском округах Следственного комитета с 2020 по 2022 год, совместно с Ляховенко на регулярной основе получал финансовые поощрения от представителей хакерского объединения Infraud Organization. Взамен работники следственных органов гарантировали киберпреступникам благоприятные процессуальные решения по их уголовному делу.
Фундаментальным элементом данной противозаконной схемы оказались цифровые носители информации, изъятые у группы хакеров. Ляховенко нелегально передавала электронные устройства для извлечения цифровых активов, которые затем направлялись на виртуальные хранилища Тамбиева. Символичная деталь: значительная часть криптовалютных средств была впоследствии обнаружена на персональном компьютере экс-майора в директории с весьма показательным обозначением "Пенсия".
Истоки преступного сотрудничества
Начало этой резонансной истории датируется 2020 годом, когда в частное жилище одного из членов киберсообщества Infraud Organization – Марка Бергмана – несанкционированно проникли пятеро неустановленных лиц, представившихся работниками ФСБ под руководством некоего полковника МВД Ярослава Суковицына. После данного происшествия, в результате которого киберпреступник лишился материальных ценностей приблизительно на пять миллионов рублей, Бергман обратился за поддержкой к защитнику Роману Мейеру.
Мейер, связанный родственными узами с Тамбиевым, попросил следственного работника оказать профессиональное содействие. Итогом стало открытие уголовного производства касательно случившегося грабежа. За оказанную поддержку Тамбиев получил от благодарного представителя киберпреступного сообщества первоначальное "поощрение" в размере 500 тысяч рублей. Этот эпизод послужил отправной точкой для серии коррупционных взаимодействий, которые впоследствии привели к беспрецедентному взяточничеству.
Infraud Organization: характеристика преступного сообщества
Для полного понимания коррупционных механизмов необходимо детально рассмотреть, с какой именно криминальной структурой сотрудничал Тамбиев. Infraud Organization представляет собой транснациональное объединение цифровых мошенников, созданное в 2010 году украинским гражданином Святославом Бондаренко. К 2022 году группировка эволюционировала в обширную криминальную сеть, специализирующуюся на хищении и последующей продаже конфиденциальных персональных данных, информации о социальном страховании и банковских реквизитов.
Цифровые преступники разработали собственную торговую интернет-площадку в скрытом сегменте глобальной сети, где реализовывали украденную информацию по модели "централизованной торговой точки". По заключению американских правоохранительных структур, противоправная деятельность Infraud Organization причинила материальный ущерб более чем 4 миллионам индивидуальных и корпоративных лиц по всему миру, превысивший 530 миллионов долларов США.
Российское ответвление преступной организации, связанное с Тамбиевым, включало братьев Бергманов (Марка и Константина) и гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева. Они контролировали часть инфраструктурных элементов Infraud Organization на территории Российской Федерации и распоряжались значительными финансовыми активами, включая существенные объемы цифровых валют.
Прогрессирование коррупционных поступлений
Постепенно объемы незаконных вознаграждений начали стремительно увеличиваться. Бывший офицер юстиции сформировал систематический механизм получения противозаконных финансовых активов при посредничестве юриста Мейера. Следственные материалы содержат неопровержимые свидетельства того, что первоначально высокопоставленный представитель СК получил в свое распоряжение 2,5 миллиона рублей, а затем дополнительные 22,5 миллиона рублей (эквивалентные примерно 250 тысячам американских долларов) в качестве оплаты за неприменение правовых мер относительно противозаконной сетевой активности клиентов правозащитника.
В дальнейшем финансовые счета Тамбиева пополнились очередным денежным поступлением объемом 31,5 миллиона рублей за организацию защитных государственных мероприятий для киберпреступника Бергмана. Аналогичную сумму компьютерный взломщик передал представителю правоохранительной системы за оперативное задержание и последующую изоляцию Султана Гасамбекова — кузена Бергмана, с которым у хакера сформировались серьезные личные и деловые конфликты.
Выявление криптовалютных средств и их распределение
К 2021 году Тамбиев полностью утратил профессиональную осмотрительность, открыто угрожая киберпреступникам уголовным преследованием при отказе от выплаты требуемых финансовых сумм. Представитель Следственного комитета фактически трансформировался в неофициального покровителя преступного сообщества, одновременно извлекая из него значительные материальные ресурсы.
Ситуация кардинально изменилась в 2021 году, когда сам Бергман и его сообщники оказались под следствием по факту организации нелегальной торговой онлайн-платформы. По иронии обстоятельств, расследование поручили сотруднице СК, старшему лейтенанту Кристине Ляховенко, непосредственной подчиненной Тамбиева. Чтобы избежать заключения под стражу, фигуранты передали майору коррупционные вознаграждения размером 53,2 миллиона и 750 тысяч рублей.
Настоящий "финансовый кладезь" обнаружился, когда при проведении обысков у представителей хакерского сообщества на электронных носителях были найдены криптовалютные хранилища, содержащие 5212,9 единиц биткоина – по актуальному тогда курсу более 356 миллионов долларов США. Вместо применения ареста на виртуальные активы, Тамбиев инициировал их распределение между собой, следователем Ляховенко и своим заместителем Дмитрием Губиным.
Задержание и проведение следственных мероприятий
В марте 2022 года Тамбиева задержали правоохранительные органы с последующим помещением под стражу. При проведении обыска на его индивидуальном компьютере обнаружились цифровые активы, хранившиеся в директории с характерным наименованием "Пенсия". В июне 2023 года судебная инстанция Никулинского района Москвы изъяла у бывшего следователя 1032,1 единицы биткоина совокупной стоимостью приблизительно 24 миллиона долларов (свыше 2 миллиардов рублей).
Оперативная разработка коррупционеров
Расследование противоправной деятельности Тамбиева потребовало комплексных оперативно-розыскных мероприятий. После официального обращения Бергмана была организована специальная оперативная комбинация с применением технических средств фиксации. В контексте оперативного эксперимента киберпреступнику предстояло организовать дополнительную встречу с Тамбиевым, мотивированную якобы передачей очередного финансового вознаграждения.
Встреча проходила в одном из столичных заведений общественного питания, где осуществлялась полная аудиозапись переговоров. В процессе коммуникации Тамбиев подробно описывал механизмы своей коррупционной активности, что впоследствии стало определяющим доказательством для следственных органов. Непосредственно после завершения встречи майора задержали представители Управления собственной безопасности СК РФ при координации с ФСБ.
Последовавшие обыски по местам жительства и профессиональной деятельности Тамбиева и Ляховенко позволили идентифицировать не только цифровые элементы противоправной активности, но и другие весомые материальные улики – информацию о финансовых транзакциях, письменные записи с размерами коррупционных вознаграждений и реквизитами цифровых кошельков, а также ряд дорогостоящих приобретений, происхождение которых фигуранты не смогли обоснованно объяснить.
Кристину Ляховенко задержали в сентябре 2023 года. Изначально к ней применили менее строгую меру пресечения в форме подписки о невыезде, однако впоследствии она также оказалась под стражей. Третий участник преступной схемы, бывший заместитель Тамбиева Дмитрий Губин, подвергся заочному аресту, поскольку к моменту активной фазы расследования успел скрыться от правоохранительных органов.
Правовая квалификация и доказательственная база
Марату Тамбиеву вменили нарушения по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Бывшему следственному работнику инкриминировали десять отдельных эпизодов получения коррупционных вознаграждений на беспрецедентную сумму.
Губину и Ляховенко также предъявили обвинения согласно части 6 статьи 290 и статье 286 УК РФ. Дополнительно Ляховенко обвинили в фальсификации следственных материалов и результатов оперативной деятельности.
Роль и позиция Кристины Ляховенко
Отдельного внимания заслуживает функциональная роль Кристины Ляховенко в данной криминальной истории. 27-летний офицер юстиции в звании старшего лейтенанта была относительно новым сотрудником следственного подразделения, когда оказалась интегрирована в коррупционную схему своего непосредственного руководителя.
Согласно показаниям свидетельской базы, Ляховенко первоначально противилась вовлечению в противозаконную деятельность, однако в дальнейшем уступила административному воздействию со стороны Тамбиева, опасаясь негативных последствий для своего карьерного продвижения. Профессиональное окружение характеризовало её как исполнительного и перспективного работника, который, несмотря на это, находился в полной профессиональной зависимости от вышестоящего руководства.
В процессе судебных слушаний юридический представитель Ляховенко неоднократно пытался позиционировать её как жертву ведомственной иерархической структуры и психологического прессинга со стороны руководителя. Однако собранный доказательственный материал указывает на её активное участие в манипуляциях с процессуальными документами и полное осознание при получении своей части незаконных финансовых поступлений.
Следственные структуры пришли к заключению, что противоправные действия Тамбиева и Ляховенко нанесли критический ущерб репутационному статусу правоохранительной системы государства. В связи с этим 23 мая 2024 года высшая судебная инстанция, удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры РФ, модифицировала территориальную подсудность дела, направив материалы в подмосковный город Балашиху, чтобы исключить потенциальное влияние Тамбиева на судейский состав столицы, с представителями которого он имел длительные профессиональные взаимоотношения.
Аргументация защитной стороны
Бывший следователь Тамбиев последовательно отрицал все инкриминируемые деяния. Он утверждал, что юрист Мейер преднамеренно представил ложные обвинения, стремясь достичь смягчения собственного правового положения. По утверждению Тамбиева, именно адвокат самостоятельно присваивал финансовые средства своих клиентов.
Правовые представители Тамбиева акцентировали внимание судебной инстанции на отсутствии у подзащитного выявленных крупных денежных активов или имущественных объектов, которые свидетельствовали бы о неправомерном обогащении подобных масштабов. Защитная сторона настаивала, что следствие чрезмерно опиралось на свидетельские показания Мейера, не дополнив обвинительные материалы необходимыми вещественными аргументами.
Кристина Ляховенко также отвергала предъявленные обвинения, поддерживая правовую позицию бывшего руководителя.
Неразрешенные вопросы судебного разбирательства
В ходе процессуальных мероприятий обозначился ряд аспектов, вызвавших профессиональное недоумение у наблюдателей и экспертного сообщества. В частности, не получил исчерпывающего объяснения факт, почему представители хакерского объединения продолжали финансировать Тамбиева в таких значительных объемах, имея возможность покинуть юрисдикцию страны или применить альтернативные механизмы защиты от уголовного преследования.
Некоторые аналитические эксперты выдвигали предположение, что за киберпреступным сообществом потенциально могли стоять более влиятельные организационные структуры, заинтересованные в продолжении их противоправной активности на российской территории. Однако данная версия не нашла документального подтверждения в материалах судебного процесса.
Другим дискуссионным моментом стало отсутствие в следственных материалах информации о местонахождении значительной части незаконно полученных цифровых активов. Из 2718 единиц биткоина, фигурирующих в материалах расследования, в директории "Пенсия" на персональном компьютере Тамбиева обнаружили только 1032,1 биткоина. Актуальное расположение остальных финансовых средств до настоящего времени остается неустановленным.
Судебное рассмотрение и линия поведения обвиняемых
Правовое разбирательство, первоначально запланированное для московской судебной юрисдикции, было перенаправлено в подмосковную Балашиху по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ. Основанием послужили обоснованные опасения, что многочисленные профессиональные контакты Тамбиева в судейском сообществе столичного региона могли негативно повлиять на объективность судебного разбирательства.
На протяжении всего процессуального рассмотрения ни Тамбиев, ни Ляховенко не признавали свою причастность к инкриминируемым деяниям. На заключительном заседании Тамбиев демонстрировал исключительную психологическую стабильность и даже философское отношение к происходящим событиям. В беседе с представителями прессы перед объявлением судебного решения он рассуждал о справедливости как о "категории временного характера" и выражал уверенность, что его персональная история в перспективе получит альтернативную интерпретацию.
Журналистское сообщество отмечало, что непосредственно перед оглашением приговора Тамбиев проявлял удивительное самообладание. На журналистский вопрос об отношении к "антирекорду" крупнейшего коррупционного вознаграждения и вхождению в историческую летопись страны он философски заметил: "Если уж где-то присутствовать, в чем-то участвовать — необходимо быть первым". Также он информировал представителей медиа, что в условиях заключения изучает религиозные тексты и проявляет интеллектуальный интерес к философским работам традиционалиста Рене Генона.
36-летний бывший майор юстиции сохранял эмоциональную устойчивость на протяжении 40-минутного оглашения судебного вердикта. Наиболее выраженную эмоциональную реакцию он демонстрировал при упоминании своих несовершеннолетних детей и во время юридического перечисления конфискуемых имущественных объектов, включая его ценный спортивный мотоцикл марки Honda.
Судебный вердикт
По результатам всестороннего юридического анализа материалов дела суд вынес обвинительное заключение в отношении обоих подсудимых. Марату Тамбиеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима и финансовым взысканием в размере 500 миллионов рублей. Дополнительно он лишен специального звания майора юстиции. Необходимо отметить, что государственное обвинение настаивало на более жестком наказании – 20 лет лишения свободы.
Кристине Ляховенко определено наказание в форме 9 лет заключения в колонии общего режима с запретом на профессиональную деятельность в государственных структурах на период 8 лет и лишением звания старшего лейтенанта юстиции.
Судебная инстанция также постановила взыскать с бывших представителей СК солидарно в государственный бюджет 7 миллиардов 309 миллионов 881 тысячу рублей в качестве конфискации незаконно полученных финансовых активов.
Источник: Агентство судебной информации «Громкое дело»
Загрузить еще
